Dio osumnjičenih iz “Atlas banke”: Oprano pola milijarde eura

Podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima...

NEZAKONITA DOBIT Podnesene krivične prijave protiv ukupno 79 fizičkih i 95 pravnih lica

Policijsko-tužilačke aktivnosti u ovom predmetu se nastavljaju

Specijalno policijsko odjeljenje je, u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom, realiziralo predmet “Beta” tokom čijeg je višemjesečnog provođenja otkriveno pranje novca u iznosu većem od pola milijarde eura.

Krivične prijave Specijalnom državnom tužilaštvu podnesene su protiv ukupno 79 fizičkih i 95 pravnih lica zbog osnovane sumnje da su, u periodu od početka 2011. do novembra 2018., kao članovi kriminalne organizacije, radi stjecanja nezakonite dobiti, na području Crne Gore počinili krivično djelo pranje novca.

– Postupajući prema nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, policijski inspektori su u postupku uviđaja utvrdili da su osumnjičena pravna lica otvorila račune kod “Atlas banke” AD Podgorica i da su ovlaštena lica, kako se sumnja, korištenjem sistema “E-commerce”, vršila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava transferirala dalje svojim osnivačima – nerezidentnim pravnim licima, na račune u Crnoj Gori, u zemlji porijekla i u offshore destinacijama. Preko navedenih računa transferisano je oko 550.000.000 eura za koje se osnovano sumnja da potječu iz nelegalnih djelatnosti – navode iz Uprave policije.

Osumnjičena fizička i pravna lica su i fizička lica iz Crne Gore i iz drugih država kao i pravna lica iz Crne Gore i ona koja su osnovana u inozemstvu.

Među osumnjičenim osobama je i šest sadašnjih i bivših zaposlenih u “Atlas banci”, na menadžerskim ili operativnim pozicijama, kao i tri rezidentne osobe, a ovih devet osoba se konkretno sumnjiče da su počinila krivično djelo pranje novca putem pomaganja.

Policijsko-tužilačke aktivnosti u ovom predmetu se nastavljaju.

Dnevni avaz